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Devisengeschäfte in Höhe von 50.000 US-Dollar sollen in Kasachstan nachverfolgt werden. Den entsprechenden Verordnungsentwurf hat das Finanzministerium der Republik zur Diskussion veröffentlicht.
Das Dokument legt die Regeln für die Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden und der Nationalbank Kasachstans fest, die verpflichtet wird, Informationen über Devisengeschäfte über 50.000 US-Dollar bereitzustellen, einschließlich solcher über warenlose Geschäfte, Einkünfte von Nichtansässigen und Transaktionen von Teilnehmern des Internationalen Finanzzentrums «Astana».
Auf diese Weise will das Finanzministerium Fälle von illegaler Kapitalausfuhr aufdecken und das Risiko von Scheingeschäften verringern.
Der Verordnungsentwurf wurde in Tabellenform veröffentlicht. Er enthält keine Einzelheiten darüber, welche Informationen die Nationalbank den Behörden zur Verfügung stellen wird, insbesondere ob es sich um Angaben zu den Parteien der Devisengeschäfte handelt. Die Diskussion des Dokuments dauert bis zum 28. Oktober.
Dies ist nicht die erste derartige Initiative des Finanzministeriums. Wie ORDA.kz berichtet, hatte die Behörde zuvor Online-Plattformen, über die selbstständige Kasachen Kunden suchen und kommerzielle Dienstleistungen erbringen, verpflichtet, dem Steuerkomitee Informationen über diejenigen zu übermitteln, die Zahlungen direkt (unter Umgehung der Plattform) erhalten.
Ebenso ist die jüngste Initiative des Finanzministeriums zu erwähnen, die Banken verpflichten wird, den Steuerbehörden Informationen über bestimmte ihrer Kunden zu übermitteln. Die Regelung betrifft diejenigen, die Vermögens- und Schuldenerklärungen sowie Einkommens- und Vermögenserklärungen abgeben müssen. Die Behörde will ein Formular genehmigen, in dem Angaben über die Existenz von Konten solcher Kunden, über Kontostände und Geldbewegungen erfasst werden.
Es wird erwartet, dass dies dazu beiträgt, Steuerhinterzieher zu identifizieren. Nach Prognosen der Behörde werden diese Änderungen zudem den Schattenwirtschaftsanteil verringern und die Staatseinnahmen erhöhen.
